新加坡金管西亚国家基银行涉马来局再罚两家金腐败案

­　　新华社新加坡５月３１日电 据当地媒体报道，新加西亚新加坡金融办理局３０日对触及马来西亚一马开展公司相关买卖的坡金大华银行和瑞士信贷集团别离处以９０万新元（１新元约合０．７美元）和７０万新元的罚款。

­　　金管局表明，管局国瑞信和大华银行数次冒犯反洗钱规则，再罚而且监控不力。银行查询发现两家银行在对客户进行尽责查询时有遗漏，涉马对客户的基金买卖和活动检查不行紧密。

­　　金管局要求两家银行委任独立方对银行整改措施作出评价，腐败并向金管局承认整改措施已被有用履行。新加西亚

­　　金管局当日宣告，坡金为期两年的管局国对触及一马开展公司相关买卖的查询现已完结。金管局局长孟文能说，再罚两年来的银行查询给金管局和新加坡的金融组织上了要害一课。金管局加强了对反洗暗仓的涉马监控，并对行为不妥的基金组织和个人采取了法律举动，而金融组织也提升了风险意识并强化了办理。

­　　据查询 ，２００９年至２０１５年间，担任办理马来西亚主权财富基金的一马开展公司的一些高级官员伙同亲属和共谋，通过假造文件等手法 ，从该基金中盗取超越３５亿美元的巨额资金，通过一系列杂乱的买卖后 ，使用一些壳公司在新加坡、瑞士  、卢森堡和美国开设账户从事洗钱活动 ，再用洗白后的资金置办不动产并进行出资，攫取高额收益。

­　　在对大华银行和瑞士信贷集团罚款前 ，新加坡金管局已对瑞士瑞意银行
、星展银行等组织开出罚单。此外
，新加坡金管局还于上一年５月吊销了瑞士瑞意银行在新加坡的商业银行执照。（记者 李晓渝）。

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